上市与股份信息 - 公司H股于2023年11月3日在香港联交所上市[12] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 招股章程日期为2023年10月24日[12] 激励计划与股份发行 - 2021年5月31日首次公开发售前激励计划向27名承授人授予可认购3775万股非上市股份购股权[17] - 首次公开发售前激励计划下购股权分三批行使，比例40%、30%、30%[18] - 本次拟定向发行2107万股非上市股份，行使价每股1.99元[20][23] - 发行前占已发行非上市股份总数及已发行股份总数约49.62%及2.53%，发行后约为33.17%及2.47%[21] - 本次拟发行认购方为首次公开发售前激励计划下20名承授人[21] - 本次拟发行现有股东无优先购买权[23] 公司章程修订 - 公司章程修订后，公司注册资本由人民币831,470,933元增加至852,540,933元[33] - 公司章程修订后，公司股份总数由831,470,933股增加至852,540,933股，均为普通股[33] 临时股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月19日上午11时在深圳南山举行[39][46] - 2025年9月16 - 19日暂停办理H股过户登记手续，登记日为9月19日[39] - 拟出席临时股东会的H股股东须于9月15日下午4时30分前交文件[39] - 王滨、崔艳、王歌分别持股135,573,100股、3,000,000股、3,000,000股，占比16.31%、0.36%、0.36%[43] - 王滨、崔艳、王歌将对相关决议案放弃投票[43] - 临时股东会表决除程序或行政事宜外以投票方式进行[41] - 董事建议股东投票赞成临时股东会决议案[44] - 王滨、崔艳、晁华在相关董事会决议案中放弃投票[44] - 临时股东会将审议7项决议案，含普通和特别决议案[46][47][49] 其他事项 - 公司建议设立募集资金专项账户并签署监管协议[24] - 股份认购合同自董事会及股东会批准、中国证监会核准后生效[25] - 公司建议授权董事会处理本次拟发行相关事宜，授权有效期自股东批准至发行实施完成[27][29] - 董事会建议提名黄鹤鸣等16名雇员为公司核心雇员[30] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在相关情况下请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[35] - 股东会会议记录记载表决结果时，应记载内资股股东和境外上市外资股股东对每一决议事项的表决情况[35] - 建议修订公司章程须经临时股东会特别决议批准并在发行后生效[38] - 大会决议案除特定情况外以投票方式表决，结果按规定刊于港交所及公司网站[52] - 股东有权委任受委代表出席及投票，受委代表不必为公司股东[52] - 委任表格等文件须不迟于2025年9月18日上午十一时前送交指定登记处[52] - 填妥并交回委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票，委任代表文件视为撤销[52] - 未注册股份持有人须于2025年9月15日下午四时三十分前办理过户登记[52] - 股东出席临时股东会须出示身份证明及股份证明文件[52] - 授权代表出席须出示身份证明及授权文件公证件[52] - 受委代表出席须出示身份证明和代理委托书[52]