股东周年大会安排 - 公司拟于2025年9月30日上午10时30分在香港湾仔举行股东周年大会[4][197] - 代表委任表格须不迟于2025年9月28日上午10时30分送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司于2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[63] - 确定股东出席股东周年大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[63] 购股计划相关 - 建议采纳购股权计划，有效期自2025年9月30日起计为10年[24] - 因行使购股权计划及其他股份计划授出的期权和奖励可发行的最高股份数为109,384,151股，占已发行股份的10%[36] - 已发行股份总数为1,093,841,518股[36][53][72] - 购股计划相关归属期不少于12个月[37] - 董事会或薪酬委员会在特定情况下可酌情缩短归属期[40] 股份发行与购回 - 发行授权为授予董事行使公司权力配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的新股份[12] - 购回授权为授予董事行使公司权力购回最多为已发行股份总数10%的股份[15] - 根据发行授权可配、发、处理股份最多为218,768,303股[53] - 根据购回授权可购回股份最多为109,384,151股[53] 董事相关 - 杨峥、冯剑顺、韩励、林炜桥将在股东周年大会退任并拟膺选连任[56] - 黎明伟将在股东周年大会轮值退任且不再膺选连任[56] - 杨峥于2025年4月加入集团任执行董事，6月27日任董事会主席，服务任期12个月，自动续期，无董事袍金[91][95] - 冯剑顺于2024年12月加入公司任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元，截至2025年3月31日止年度董事酬金约为33,000港元[96][100] - 韩女士于2025年4月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[103][104] - 林先生于2025年5月加入公司出任独立非执行董事，董事袍金每年120,000港元[106][107] 股东权益与股份价格 - 杨峥、Able King和Champion Alliance均持有公司244,435,994股股份，于最后实际可行日期权益占比22.35%，全面行使购回授权后权益将增至24.83%[84] - 2024年8月至2025年8月（截至最后实际可行日期），股份每月最高价格在0.100 - 0.570港元之间，最低价格在0.160 - 0.520港元之间[89] 其他事项 - 建议修订现有细则需待股东在股东周年大会上以特别决议案批准后生效[21][22] - 公司购回股份资金可从相关股份缴足股本、可派发股息资金或发行新股所得款项中拨付[76] - 特别决议案需由有权表决的股东以不少于四分之三的多数票数通过[117] - 普通决议案需由有权表决的股东以简单多数票数投票通过[117] - 非常决议案需由有权表决的股东以不少于三分之二的多数票数通过[117]