股东大会安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[17] - 若大会当日上午6时后香港生效8号或以上台风信号等，大会将休会[18] 财务及股份相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[6] - 董事可配发不超已发行股份总数20%的法定及未发行普通股[7] - 公司可购回不超已发行股份总数10%的普通股[9] - 批准及采纳购股权计划，授权上限为已发行股份数目10%[11][12] 公司规则修订 - 批准建议修订公司现有细则，采纳新细则[16] 其他事项 - 公司总部及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道23号鹰君中心24楼2401A室[17] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股东登记手续[17] - 通告日期公司董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[18]