股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日下午3时在帝苑酒店举行2025年股东周年大会[3][50] - 代表委任表格最迟需在大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 大会主席将要求每项决议案以投票方式表决，结果将在大会结束后尽快登载在港交所及公司网站[23] - 若大会当日下午1时正后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[66] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本共3.86059308亿股股份[37] - DIHPTC持有公司2.33464065亿股股份，约占已发行股本60.47%[7][44] - 潘迪生拥有2.33481426亿股股份权益，占公司于最后实际可行日期已发行股本的60.48%[28] 股份授权 - 公司将在大会提呈重新授予董事股份发行授权，上限为已发行股本的20%，最多达7721.1861万股[21] - 公司将在大会提呈重新授予董事股份购回授权，上限为已发行股本的10%[22] - 各股东现有的发行新普通股股份及股份回购一般性授权将在大会上届满，现申请延续[61] 董事信息 - 潘迪生、刘汝熹及艾志思将在大会上轮值告退并候候选连任[19] - 艾志思任期自2025年8月25日起已重续一年[19] - 截至2025年3月31日止年度，潘迪生建议董事袍金为1万港元，总酬金为1600.1万港元[29] - 截至2025年3月31日止年度，刘汝熹建议董事袍金为1万港元，总酬金为551.8万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，艾志思建议董事袍金为22万港元，出席审核委员会额外会议酬金为5000港元[34] 股份交易 - 截至2025年8月最后实际可行日期前12个月，公司股份最高每股7.07港币，最低每股4.26港币[42] - 截至最后实际可行日期止6个月内，公司以每股4.9港币回购150万股股份[43]