临时股东会安排 - 公司拟于2025年9月25日上午9时30分召开临时股东会[4] - 2025年9月22日至25日暂停办理内资股及H股股份过户登记手续[22] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年9月19日下午4时30分前送交指定地点[22] - 2025年9月25日名列公司股东名册的内资股及H股股东有权出席临时股东会[22] - 临时股东会通告所载决议案将以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[23] - 委任代理人的委托书等文件最迟须于临时股东会或其续会召开时间24小时前交回[33] - 临时股东会预计需时半天，股东或代理人交通和食宿费用自理[33] 章程及规则修订 - 董事会建议修订公司章程并取消监事会，须经股东在临时股东会上批准[16][17] - 董事会建议修订董事会工作规则，以匹配公司章程修订，须经股东在临时股东会上批准[18][19] - 公司章程修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，审核及风险管理委员会更名审计委员会[16] - 普通决议案为审议及批准建议修订董事会工作规则[29] - 特别决议案为审议及批准建议修订公司章程并取消监事会[31] - 董事会建议股东在临时股东会上投票赞成决议案[24] - 公司章程及董事会工作规则将删除“监事会”和“监事”表述或调整为“审计委员会”[39] - 因条款增减排列致序号变化，修改后公司章程条款序号及交叉引用相应调整[39] - 公司章程及董事会工作规则以中文编制，中英文版本不符以中文为准[39] 委员会设置 - 董事会专门委员会成员均由至少三名董事组成，各委员会设主任委员一名[35] - 审计委员会独立董事应过半数，战略及投资、提名委员会独立董事应占多数，薪酬与考核委员会应由独立董事组成[35] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 审计委员会每年至少召开两次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[36] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[37] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管业绩考核标准和薪酬政策等事项[37] - 审计委员会每年至少召开两次定期会议，在公司不设监事会时负责《公司法》规定的监事会职责[38] 其他事项 - 内资股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值为人民币1.00元[8] - 本通函付印前确定若干资料的最后可行日期为2025年9月1日[8] - 代表委任表格应不迟于临时股东会或其续会指定召开时间24小时前交回[4] - 中国注册办事处位于北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号，邮编101308[13] - 香港主要营业地点位于湾仔港湾道二十六号华润大厦22楼2201–5室[13] - 建议修订内容详情载于本通函附录[16][18] - 董事的工作补贴等报酬应纳入公司年度预算[38] - 董事会工作规则由董事会制订，经股东会批准后生效，修改也需股东会批准[38]