股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会9月12日下午14:30召开[3][10] - 会议在山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室举行[10] - 股东需在会议召开前30分钟到现场签到并验证领取资料[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 议案内容 - 取消公司监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[12] - 修订公司部分治理制度[4] 章程修订要点 - 原章程第一条修订后增加维护职工合法权益相关内容[12] - 原章程第七条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在三十日内确定新法定代表人[12] - 原章程第八条新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关条款[12] - 原条款中“股东大会”多处变更为“股东会”[28][29][30] 公司运营规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] 任职资格规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得任职[31] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[31] - 最近三年内受中国证监会行政处罚不得任职[31] - 最近三年内受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评不得任职[31] 利润分配规定 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[52] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[52] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[52] 其他规定 - 本次修订章程尚需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款修订以工商登记部门备案信息为准[59] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理章程备案手续[59] - 以上议案经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过[59][61]