股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年9月15日14点在宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室召开[6] - 网络投票起止时间：交易系统投票平台为2025年9月15日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台为2025年9月15日的9:15 - 15:00[6] 员工持股计划 - 2024 - 2025年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数，2024年营业收入增长率不低于8%[10] - 2024 - 2025年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数，2025年营业收入增长率不低于13%[10] - 2024年员工持股计划证券账户持有公司股份数量为3474500股，占公司总股本的1.72%[17] - 2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的1737250股股票权益份额拟由公司回购注销[17] - 2024年员工持股计划购买所获标的股票自过户之日起12个月后分两期解锁，每期解锁50%[18] - 2024年度公司营业收入为15.0051443982亿元，未达员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标[20] 公司架构与制度 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，审计委员会成员为3名[24] - 公司总股本预计将由2.01699184亿股减少为1.99961934亿股，注册资本预计将由2.01699184亿元减少至1.99961934亿元[26] - 《公司章程》中法定代表人相关表述修订，由董事长担任变为董事会选举执行公司事务的董事担任[27] - 《公司章程》修订涵盖注册资本变更、法定代表人表述修订等多方面内容[27] - 公司拟修订《股东会议事规则》等12项内部治理制度[73] 公司运营与决策 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[33] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[34] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[39] - 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[40] - 公司在1年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 股东相关 - 董事候选人提名方式中，单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名，原规定为3%[48] - 独立董事候选人提名方式中，单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名，依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[48] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[70] - 控股股东等买卖公司股票应遵守规定，不得利用他人账户[114] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达公司已发行股份的5%后，每增减5%，应3日内编制权益变动报告书并公告，期间3日内不得买卖公司股票，违规买入的超比例部分36个月内不得行使表决权[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的20%[64] - 有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[64] 投资与担保 - 公司重大投资事项达到特定标准之一，经董事会审议通过后提交股东会审批，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等[160] - 公司对外投资未达重大投资标准，由董事会、总经理按相关规则决定[161] - 公司对外担保实行统一管理，需董事会或股东会批准[178] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[187] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[187] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[187] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批[187] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审批[187]