证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-060 江苏恒太照明股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15 修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 第三条 公司董事会秘书系公司高级管理人员，可以由其他高级管理人 员兼任。董事会秘书对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与北京证券交易所（以下简称"证券交易所"） 之间的指定联络人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义 向证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 ...