董事会决议 - 2025年9月3日第二届董事会第二十七次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，7票同意[2] 任职规定 - 担任董事会秘书需取得资格证书等条件[8] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[9] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露、治理建设等多项事务[13][14][15] 空缺处理 - 空缺时董事会指定人员代行职责并三个月内确定人选[11] 生效情况 - 细则经审议通过之日起生效[23]