证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-065 江苏恒太照明股份有限公司董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20 修订《董事会提名委员会工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为优化江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 组成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提 ...