证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-098 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订《公司 章程》的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《 ...