证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-107 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章和《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会是公司股东会的执 ...