证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-064 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19 修订《董事会审计委员会工作制度》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体 董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司 ...