冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1.负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案； 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 11. 制订公司章程的修改方案； 12. 管理公司信息披露事项； 13. 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； 14. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 15. 法 ...