会议决议 - 2025年9月3日公司第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会专门委员会议事规则》议案，表决7同意0反对0弃权[3] 委员会设置 - 战略决策委员会由5名董事组成，主任委员由董事长担任[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，召集人或两名以上委员可要求开临时会议[14] - 会议提前3日通知，快捷方式2日内无异议视为收到[15][17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，利害关系委员回避[16][17] 其他规定 - 会议记录保存10年，委员连续两次不出席可被罢免[17][18] - 无关联委员不足二分之一时事项提交董事会审议[17] - 细则自董事会审议通过之日起生效[23]