提名委员会组成 - 成员至少三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[1] 会议相关规定 - 至少每年举行一次会议[4] - 定期会议通告提前至少十四日发送，续会无需通告[4] - 会议法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[4] 职责与报告 - 至少每年检讨董事会架构等并提供意见[9] - 负责物色、挑选董事人选或提供意见[9] - 评估独立非执行董事独立性[9] - 每次会议后向董事会报告职责内事项[11] 其他 - 主席尽可能出席股东周年大会，不能出席则一名独董出席[7] - 必要时董事会授权向高管索取薪酬资料及获外部意见[15]