会议信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午10时30分在香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座21楼A至C室举行[3][7][39][196] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，文件需在9月23日下午4时30分前送交登记处[40] - 若8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午7时30分生效，大会将延期并公告[41] 董事变动 - 王槐裕先生、李宝声先生及范椒芬女士将在股东周年大会上轮值退任，可重选连任或获委任[19][50] - 董事会建议委任孙宝源先生为独立非执行董事，填补简松年先生退任后的临时空缺，若获批将于股东周年大会结束时生效[24] 核数师变动 - 罗兵咸永道将于股东周年大会结束时退任核数师，因未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识[27] - 董事会决议建议委任毕马威会计师事务所为核数师，任期自股东周年大会结束起至下届股东周年大会结束止，须经股东批准[27] 股份相关 - 最后可行日期为2025年8月31日，公司已发行股份为2,279,392,000股[9][64] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，向董事授出最多不超过决议案通过日公司已发行股份（不包括库存股份）数目20%的新股发行及转售授权，以及最多不超过10%的股份购回授权[30] - 若通过相关决议案，公司可回购最多227,939,200股股份，占已发行股份不超10%[64] - 2024年8月至2025年8月各月股份在联交所的最低成交价在0.61 - 0.93港元，最高成交价在0.69 - 0.96港元[75] 决议案相关 - 股东周年大会将提呈重选董事、更换核数师、发行及转售股份、购回股份授权、修订细则等决议案[16][18] - 所有决议案将在股东周年大会上以按股数投票方式表决，公司将按规定在网站刊登投票结果公告[42] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会通告所载全部普通及特别决议案[44]