股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日上午10时30分举行股东周年大会[4] - 若8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午7时30分生效，大会将延期[15] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 重选王槐裕、李宝声为执行董事，重选范椒芬为独立非执行董事[5] - 委任孙宝源为独立非执行董事[5] - 委任毕马威为核数师[5] - 批准对现行第二次经修订及重列公司章程细则的建议修订[11] - 批准及采纳第三次经修订及重列公司章程细则，大会结束后取代现行细则[14] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超过已发行股份（不含库存股份）数目的20%[6] - 扩大后董事可配股份总数加上购回股份总数不得超过已发行股份（不含库存股份）数目的10%[9] - 董事购回公司股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的10%[12] 其他安排 - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件及相关股票最迟须于2025年9月23日下午4时30分前送交证券登记分处[15] - 委任受委代表文件须于大会指定举行时间48小时前送达证券登记分处[15] - 王槐裕、李宝声、范椒芬将在股东周年大会轮值退任董事，可重选连任[15] - 仅当第6(1)及6(2)项普通决议案获股东通过后，才会提呈第6(3)项普通决议案[15]