规则审议 - 2025年9月3日第三届董事会二十次会议通过《修订<董事会议事规则>》，待股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，有职工代表董事[6] 会议规定 - 定期会议每年两次，临时会议依章程，须二分之一以上董事出席[7] - 定期会提前10日书面通知，临时会提前3日，紧急经全体同意可随时通知[9][10] 决议规则 - 决议须全体董事过半数以上表决同意，特定事宜需2/3以上出席董事同意[14] - 关联董事不参与关联交易表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[16][17] 其他 - 决议由总经理落实，董事会督促，违背追究责任[19][20] - 会议记录保存不少于十年[22] - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[24][25] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[27][28]