证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-036 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见 2025 年 9 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选 举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 通知已于 2025 年 9 月 5 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会 临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 5 日 16:30 在公司梅桥厂区办公 楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主 持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与 ...