证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-037 奇精机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。因连续担任公司独立董事满六年，公司独立董事明新国先生将于 本届任期届满后离任。 公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东升先生、李 亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名曹悦先生为公 司第五届董事会独立董事候选人；股东宁波奇精控股有限公司提名汪伟东先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，提名单爱党先生、潘俊先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。 近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 ...