奇精机械股份有限公司董事会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成及其职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董 事1人。公司董事会设董事长1人。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会制定工作制度，对委员会构成、职权及议事程序等相关 事项进行规定，由董事会审议批准。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 ...