股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日召开股东周年大会[3][23][64] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[23][75] - 股东周年大会通告内所有决议案将以投票方式表决[26] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年9月30日[75] - 若股东大会当日上午八时后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将押后[75] 股份授权 - 建议授予董事发行股份一般授权，可处理最多为已发行股份总数20%的股份[7] - 建议授予董事购回股份一般授权，可购回最多为已发行股份总数10%的股份[8] - 现有发行股份授权于2024年9月6日获批，将在本次股东周年大会结束时失效[13] - 现有购回股份授权于2024年9月6日获批，若不更新将在股东周年大会结束时失效[14] - 扩大发行授权股份数目不超通过批准购回授权决议案当日已发行股份总数10%[16] 股份数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本包括14.94亿股股份[7][31] - 获批购回授权后最多可购回1.494亿股股份，占已发行股份总数10%[31] - 2024年9月至2025年9月各月股份在联交所买卖最高股价为0.250港元，最低股价为0.134港元[36] - 股东FUJINCHENG INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD、刘展程先生、秦辉女士于最后实际可行日期持股比例均为74.86%，若购回授权获悉数行使，持股比例均增至83.18%[39] 董事相关 - 五名董事将在股东周年大会上退任，梁荣进先生及严兵博士不再重选连任[17][19] - 董事会建议委任赵昌盛先生及徐兆鸿先生为独立非执行董事[20] - 苏博士截至2025年3月31日止年度总酬金约为240,000港元[52] - 赵先生待股东批准后将与公司订立为期一年委任函，每月董事酬金10,000港元[55][58] - 徐兆鸿先生待股东批准后将与公司订立为期一年委任函，每月董事酬金10,000港元[60][62] 其他 - 久安（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任，董事会建议续聘[22] - 考虑采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[65] - 重选刘展程、徐景为执行董事，重选苏黎新为独立非执行董事，委任赵昌盛、徐兆鸿为独立非执行董事[65] - 授权董事会厘定董事薪酬[65] - 董事配发或同意发行股份总数不得超已发行股份总数20%[66] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[69] - 扩大董事一般授权，增加股份数额不超已发行股份总数10%[71]