会议信息 - 会议时间为2025年9月15日，现场13时30分开始[14] - 网络投票交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 现场会议地点在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长魏中浩[14] 会议规则 - 股东及股东代理人发言不得超过3次，每次不超5分钟[8] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复表决以第一次为准[8] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[5] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》及其附件[1] - 拟对13项内部治理制度进行修订、制定[21] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜，有效期至办理完毕[22] 换届选举 - 第五届董事会任期届满，将进行换届选举[25][31] - 提名章孝棠、王锡昌、王众为第六届独立董事候选人，任期三年[25] - 提名魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐为第六届非独立董事候选人，任期三年[31] 候选人信息 - 王锡昌获教育部科技进步二等奖1次等多项奖项[28] - 王锡昌2023 - 2024连续两年入选食品科学领域全球前2%顶尖科学家榜单[28] - 黄健任爱普香料集团董事等职[34] - 王秋云任爱普香料集团董事等职[34] - 孟宪乐任爱普香料集团董事等职[35]