证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）037 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召 开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年9 月29 日（星期一）下午15:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月29 日上午 9:15 至2025 年9 月29 日下午15:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网 ...