公司基本信息 - 公司注册资本为人民币157,586,796元[2] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[3] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销；用于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[4] - 公司收购的本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[7][8] - 监事会或董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[7] 股份质押与资产侵占 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[23] - 发现控股股东侵占公司资产，若不能清偿，公司应在规定期限届满后30日内向司法部门申请变现冻结股份偿还[9] 股份发行与担保 - 股东会授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须董事会审议通过后提交股东会审议[12] 股东会与董事会会议 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会会议[13] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] 董事与独立董事 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[72] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[24] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连续任职不得超6年[24][25] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知于会议召开10日前书面送达全体监事[130] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 股东会授权董事会综合多因素提出当年利润分配方案[41] - 公司完成利润分配决议或制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[41] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》需提交股东会审议，通过后向市场监督管理部门申请工商变更登记[46] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[146] 公司清算 - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请破产清算，法院受理后清算事务移交破产管理人[152][153] - 公司清算结束后清算组制作清算报告，报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[153][154]