会议召开 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可免通知期限[3] 会议表决 - 一人一票，记名投票，以现场召开为原则，也可用视频、电话等方式[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议决策 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议，特别职权行使同理[6] 会议记录 - 应制作记录，出席独立董事需签字确认[7]