委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[6] - 董事薪酬考核报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[7] 会议规定 - 会议提前三天通知，全体同意可随时召开[9] - 2/3以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则由董事会批准生效，解释权归董事会[13]