提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选标准和程序，遴选、审核并提建议[6] 提名委员会会议 - 提前三天通知，全体同意可随时召开[10] - 2/3以上委员出席方可举行，审议意见须过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[11] - 审议意见书面提交董事会[11]