新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法 规及相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-045 新疆合金投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）16:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cni ...