新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-040 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开 第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名柴 宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立 董事候选人；同意提名胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见 ...