新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《新疆合金投资股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董事会的构成和职责 第四条 公司设立董事会。董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。 第五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式 ...