顺发恒能股份公司 董事会议事规则 第一条 为适应顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺发恒能股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，行使法律、行政法规、部 门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股票的事项； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...