股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室[2] - 股权登记日为2025年9月9日[2] 公司章程修订 - 增加职工权益维护相关内容[4] - 规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[4] - 高级管理人员增加总法律顾问[5] - 经营范围增加工业机器人制造等多项内容[5] - 股份相关表述调整为同类别股份[5] - 公司发行的股票表述为面额股[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[6][7] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%等限制[7] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[8] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[9][10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[13] - 不同主体提议召开临时股东会有不同反馈和通知时间要求[14][15] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 关联交易决议有相应通过要求[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[29] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[29] - 董事会有多项职责和权限，如决定经营计划等[29] - 董事会对外投资等权限有金额限制[30] 审计委员会相关 - 成员为三名，其中独立董事两名[35] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35] - 作出决议应当经成员过半数通过[35] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[40][43] - 按现金分配原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度分配[40][43] - 连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配[40][43] 投资计划调整 - 2025年原计划投资715万元，原投资项目资金支出预算540.5万元[71] - 投资计划整体调增271万元[71] - 调整后总计计划投资986万元，资金预算751.5万元[72]