公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会与监事，职责由审计委员会承接，花天文和郑万丰监事职务免除[11] - 公司拟减少一名董事，增设一名职工代表董事[13] - 2026年1月1日前，董事会审计委员会行使监事会职权[14] 股权与股份相关 - 公司整体变更设立时发行股份总数为8316万股，每股金额1元[26] - 公司经批准发行的普通股总数为12316万股，成立时向发起人发行8316万股，占比67.52%[26] - 公司已发行的股份总数为133505.2966万股，均为普通股[28] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[31] 股东权益与会议 - 降低临时提案权股东的持股比例[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有请求召开临时股东会等相关权利[44] 董事会与决策权限 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[35][36][44] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出召开通知[35][36][44] - 董事会对外投资单笔权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[71] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[87][88] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[25] - 修订《公司章程》议案已通过2025年8月29日召开的第十届董事会第十三次会议[19] - 修订公司部分治理制度包括董事会议事规则、股东会议事规则等8项制度[22]