股份回购与股本变动 - 2024年11月29日至2025年1月22日公司累计回购22,019,000股H股股票并于2025年7月29日全部注销[2] - 公司总股本由7,294,216,875股减少至7,272,197,875股[2] - 公司注册资本由人民币7,294,216,875元减少至人民币7,272,197,875元[2] 制度相关 - 《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起正式实施[3] - 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》于2025年3月28日正式实施[3] - 公司股东会议事规则等5项制度尚需提交股东会审议[6] - 公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则等19项制度已由董事会审议通过，部分待股东会通过取消监事会议案后方可生效[6] 股东权利与义务 - 有权向公司提出提案的股东所持股份比例降至单独或者合计持有公司有表决权股份总数的1%以上[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22] 股东会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[23] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[27] - 公司召开年度股东会，应于会议召开20日前以公告方式发书面通知[27] - 公司召开临时股东会，应于会议召开15日前以公告方式发书面通知[27] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[35] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免[35] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[36] - 公司董事会成员中至少应包括三分之一以上的独立董事，且人数不少于三人[37] - 独立董事中至少有一名会计专业人士[37] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[38] - 董事会行使多项职权，部分决议需全体成员三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[39] - 董事会审议对外担保事项，需全体成员过半数审议通过，且经出席董事会的三分之二以上董事签署同意[39] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议需提前十四天通知全体董事和监事[40] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，包括1名股东代表、2名公司职工代表和2名独立监事[48] - 职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上[48] - 外部监事应占监事会人数的二分之一以上[48] - 监事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议[49] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，按交易所规定时间披露季度报告[55] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[55] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可依据授权结合盈利及资金需求提议中期现金分红[56] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[58] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[58]