治理与内控 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制并加强内控建设[1] 沟通机制 - 年报期间管理层和财务负责人向独立董事汇报公司情况[1] - 审计前独立董事与审计委员会、会计师沟通审计事宜[2] - 出具初审意见后至董事会审议年报前独立董事再与会计师沟通[3] 监督职责 - 独立董事发现违法违规要求纠正并报告[3] - 关注董事会审议事项决策程序并提意见[4] - 关注年审改聘会计师事务所情形并发表意见报告[5] 保密与意见发表 - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[5] - 在年报中就重大事项发表独立意见[5] 报告工作 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见并编制披露述职报告[6][7]