提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[3] - 委员任期与董事一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董高人员选择标准和程序，遴选审核人选及资格[9] - 检审董事会架构、人数及组成，提变动建议[9] - 搜寻考察董高人员人选，提书面考察意见[9] - 就提名任免董事及继任计划提建议[9] - 评核独立董事独立性[9] - 协助评估董事会表现[9] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前七日通知[17] - 满足三种情况之一七日内开临时会，提前三天通知[17] - 通知及文件会议前三日送达[18] - 临时会可通讯表决或签书面决议案，重大利益冲突除外[16] 会议出席及决议 - 成员连续三次未亲自出席视为不能履职[20] - 会议至少三分之二委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 公司提供履职经费和资源，聘中介费用公司支付[21] - 会议记录保存不少于10年[23] - 出席人员有保密义务[23] - 议案及表决结果书面报董事会[23] - 议事规则董事会决议通过生效，由董事会修订解释[23]