新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制制度 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<内部控制制度> 的议案》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下称"公司"）内部 控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》和其他相关的法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技 术发展股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...