董事会秘书细则审议 - 2025年9月5日公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，6票同意[2] 董事会秘书设置与任期 - 董事会设1名秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任，至本届董事会任期届满[16] 解聘与辞职规定 - 出现特定情况1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日公告报备[17] - 未完成移交和披露，完成后辞职报告生效[17] 聘任与代行职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] - 空缺时指定人员代行，指定前董事长代行并公告报备[19] 细则生效与解释 - 细则自通过日生效，修改需董事会审议，由董事会解释[21][22]