制度审议 - 2025年9月5日审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 每年至少开一次，提前3天通知，一致同意可不受限[6] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] 决策权限 - 特定事项经讨论和过半数同意后提交董事会审议[9] - 审议通过获过半数同意，独立董事可行使特别职权[9] 职责分工 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[12] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[12] 其他规定 - 会议记录保存10年，公司提供便利承担费用[14] - 独立董事保密，提交年度述职报告并披露[15][16] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过生效[18] - 制度修改需股东会审议，由董事会解释[18][19] - 制度发布于2025年9月9日[20]