董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，报董事会批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元，报董事会批准[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元，报董事会批准[12] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元，报董事会批准[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元，报董事会批准[12] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知全体董事[21] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议至少提前10日书面通知全体董事和秘书[27] - 董事会临时会议提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[32] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[43] 董事管理 - 董事任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一需说明披露[34] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[54][55] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，公司追究违背决议执行者责任[57][58] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员负有保密义务[57] - 本规则由股东会授权董事会负责解释，修改需经股东会审议通过[59][60]