制度审议 - 2025 年 9 月 8 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[2] 子公司定义 - 子公司包括公司独资或全资收购设立、持股 50%以上等多种情况[5] 人员管理 - 董事长决定或提名派驻子公司董事等人员[7] - 子公司财务负责人由总经理提名，董事长批准，董事会聘任[9] - 子公司实行亲属回避制度[10] 财务管理 - 子公司按月向公司报送财务报表并接受审计[12] - 子公司对外融资等行为需经公司评估并按权限决策[14] 经营管理 - 子公司经营规划服从公司战略，年度目标报总经理批准[16] - 子公司无权决定对外投资，需公司审议[16] 信息管理 - 公司信息披露制度适用于子公司，法定代表人为第一责任人[19] - 子公司信息报告义务人有汇报、保密等义务[20][21] - 董事会秘书协调子公司重大事项披露[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审部门负责[23] - 子公司配合审计并执行决定[23] 制度生效 - 本制度经董事会批准生效，由董事会解释[27]