公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1][4] - 修订和制定29项公司治理制度，10项需股东大会审议[5][6][7] 股份相关 - 公司股份总数为134,277,372股，均为人民币普通股，面额股每股面值1元[13][14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需董事会审议后提交股东会[26] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[29] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时会议15日前以公告通知股东[33] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事每届任期三年[51][45] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期结束后1年内忠实义务仍有效[46][47][50] 独立董事相关 - 独立董事不得为特定人员及其亲属，需有五年以上相关工作经验[55][57] - 独立董事行使职权等需经全体独立董事过半数同意[58] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[60][61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[68] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[65] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[73]