证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-037 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述第四届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的董事任职资格。 非独立董事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议，会议 通知及相关会议材料于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议 ...