证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-038 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东 会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公 ...