股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] - 6种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15][18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[29] 投票权征集与关联交易表决 - 董事会等可公开征集股东投票权[31] - 关联交易表决关联股东回避，非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[34] - 股东提董事候选人临时提案，最迟在股东会召开10日前书面提出[35] - 累积投票制下每位股东有一张选票可自由分配表决权[35] - 董事候选人根据得票确定当选人，最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[36] 表决方式与方案实施 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施[40] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存期限不少于10年[44] 董事会审议事项 - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[46] - 不同交易标准需经董事会或股东会审议[46][47] - 公司与关联人交易不同金额需经不同程序审议[49] 委托理财与财务资助 - 委托理财额度使用期限不得超十二个月，交易金额不得超额度[50] - 交易标的为股权或非现金资产有披露要求[51] - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意并披露信息[52] - 被资助对象资产负债率超70%等情况应提交股东会审议[52] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[54] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经相关程序并提交股东会审议[54] 规则相关 - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后施行，修改需报股东会批准，解释权归董事会[56]