提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前三天通知，特殊情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[9] - 有利害关系委员应披露并回避表决[13] - 委员闭会可跟踪人员工作情况[15] - 委员有权查阅相关资料[15] - 细则经董事会审议通过生效及修改[18]