战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议，检查实施情况及处理授权事宜[6][7] 会议相关规定 - 原则上提前三天通知开会，特殊情况除外[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限为十年[11] 其他 - 细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[14]