董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比至少1/3[6] - 董事会设董事长1名，董事会秘书1名[7][10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议有规定情形董事长应10日内召集[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[20] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 专门委员会 - 董事会下设审计、薪酬、提名、战略与投资以及风控等专门委员会[10] - 审计委员会至少三名成员，成员中独立董事应过半数，且至少一名具备会计或财务管理专长[10] - 薪酬、提名委员会成员中独立董事应过半数，主席须由独立董事出任[10] 关联决议 - 董事与决议事项有关联关系时不得行使表决权，会议由过半数无关联董事出席[26] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席人数不足三人应提交股东会审议[27] 其他规则 - 董事会临时会议可通讯表决，董事事后需补签并注明日期[27] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[28] - 董事会审议通过会议提案须经全体董事过半数同意，担保事项须出席会议三分之二以上审议同意[33] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议者应明确再次审议条件[35][36] - 董事对会议记录和决议记录有不同意见可书面说明，否则视为同意[39][40] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员有保密义务[40][45] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报执行情况[46] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，董事可合理时段查阅会议记录[40][41] - 股东会可决定修改规则[45] - 规则修改事项按规定披露[45] - “以上”“以下”含本数，“超过”“过”不含本数[45] - 规则经股东会审议通过生效施行[45] - 规则修改由董事会提方案，股东会批准生效[45] - 规则由董事会负责解释[46] - 规则未尽事宜按相关规定和章程执行[47] 文档时间 - 文档时间为二〇二五年九月[48]