会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月10日召开，由董事会8月25日决议召集，8月26日在巨潮资讯网刊载通知[3][6] - 现场会议于9月10日下午1:00在辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号召开，网络投票时间为9月10日[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共190名，代表165,994,517股，占总股本40.8815%[10] - 出席现场会议的股东及代理人12名，代表161,448,405股，占总股本39.7618%[10] - 参与网络投票的股东178名，代表4,546,112股，占总股本1.1196%[11] - 出席会议的中小投资者股东及代理人182人，代表6,225,252股，占公司有表决权股份总数1.5332%[11] 议案表决情况 - 《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》同意164,985,217股，占出席股东会有效表决权股份总数99.3920%，中小股东同意5,215,952股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数83.7870%，该议案获得通过[17][18] - 《股东会议事规则》修订案同意164,949,517股，占比99.3705％，中小股东同意5,180,252股，占比83.2135％[19] - 《董事会议事规则》修订案同意164,942,617股，占比99.3663％，中小股东同意5,173,352股，占比83.1027％[22] - 《股东会网络投票投票细则》修订案同意164,930,517股，占比99.3590％，中小股东同意5,161,252股，占比82.9083％[24] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案同意164,927,017股，占比99.3569％，中小股东同意5,157,752股，占比82.8521％[26] - 《独立董事工作制度》修订案同意164,939,017股，占比99.3641％，中小股东同意5,169,752股，占比83.0449％[28] - 《对外投资管理制度》修订案同意164,926,317股，占比99.3565％，中小股东同意5,157,052股，占比82.8409％[30] - 《对外担保管理制度》修订案同意164,916,317股，占比99.3505％，中小股东同意5,147,052股，占比82.6802％[32] - 《关联交易管理办法》修订案同意164,941,617股，占比99.3657％，中小股东同意5,172,352股，占比83.0866％[35] - 《信息披露管理制度》修订案同意165,004,717股，占比99.4037％，中小股东同意5,235,452股，占比84.1002％[37] - 《募集资金管理制度》修订案同意164,956,217股，占比99.3745％，中小股东同意5,186,952股，占比83.3212％[39] - 《控股股东行为规范》修订案同意164,995,717股，占出席股东会有效表决权股份总数99.3983％，反对882,200股，占0.5315％，弃权116,600股，占0.0702％，中小股东同意5,226,452股，占83.9557％，反对882,200股，占14.1713％，弃权116,600股，占1.8730％，该议案获得通过[45][46] 律师意见 - 德恒律师认为本次会议表决结果、召集和召开等程序及决议均符合规定，合法有效，同意法律意见作为会议决议法定文件随其他资料公告[47][48]